Китай арестовал сотни крипто-отмывателей

Китай арестовал сотни крипто-отмывателей
Китайские власти объявили, что более 170 преступных группировок были ликвидированы и более 1100 подозреваемых арестованы в ходе последнего раунда подавления преступных групп, предоставляющих услуги по отмыванию криптовалютных денег для мошенников в сфере телекоммуникаций.

Борьба с телекоммуникационным мошенничеством с использованием криптовалюты для отмывания денег

Министерство общественной безопасности Китайской Народной Республики объявило в среду, что был проведен пятый раунд операции “Сломанная карта”.

Это “серьезно расправилось с незаконными и преступными группами, которые предоставляют услуги по отмыванию денег в виртуальной валюте для телекоммуникационного мошенничества”, ‒ уточнили в министерстве, добавив:

Было ликвидировано более 170 преступных группировок, арестовано более 1100 подозреваемых в совершении преступлений.

Преступные группировки использовали криптовалюты для перевода средств, участвующих в деле, отмечается в сообщении.

Полицейские расследования показали, что эти преступные группировки обычно работают с “монетными фермерами”, которые помогают мошенникам отмывать деньги. Эти фермеры будут регистрироваться на различных платформах для торговли криптовалютами и покупать и продавать криптовалюты в соответствии со спецификациями банд. 

В заявлении описывается:

После завершения процесса отмывания денег «фермеры монет» могут получать «комиссионные» в размере от 1,5% до 5%. Высокий нелегальный доход привлекает к участию большое количество людей, что наносит серьезный социальный ущерб.

В заявлении далее отмечается: “До сих пор операция «сломанная карта» ликвидировала 15 000 незаконных преступных группировок ... арестовано 311 000 подозреваемых … и контролировал 18 000 нелегальных промышленных предприятий и учреждений.

Операция со сломанной картой была запущена 10 октября прошлого года после того, как Государственный совет, кабинет министров Китая, созвал межведомственное совместное совещание для борьбы с новым типом незаконного мошенничества в телекоммуникационных сетях. Пострадали в основном карты мобильных телефонов и банковские карты.

Китайская ассоциация платежей и клиринга заявила в среду, что число преступлений, связанных с криптографией, растет. Криптовалюты “все чаще становятся важным каналом для трансграничного отмывания денег”, ‒ говорится в заявлении ассоциации, добавив, что они уже стали популярным платежным средством в незаконной игорной деятельности. 

Ассоциация отметила, что почти 13% игорных сайтов поддерживают использование криптовалют, что затрудняет отслеживание.

Китайские власти недавно активизировали свои усилия по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. Помимо подтверждения запрета на криптовалюту, введенного несколько лет назад, три отраслевых органа недавно запретили финансовые и платежные услуги, связанные с криптографией. Государственный совет также указал, что он ограничит добычу биткойнов

В среду, Bitcoin.com Новости сообщили, что китайская провинция Цинхай дала указание закрыть операции по добыче биткоинов.
Если вам понравился материал, вы можете поделиться ним на своей странице в соц. сетях:
Добавить комментарий

Рубрики

Последние сообщения

Популярные метки

Из ленты А-Я

Подписаться на новости